Sol Quintana Roo
Portada

INVESTIGA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A SECRETARIA DEL TRABAJO

STAFF SOL QUINTANA ROO

Ciudad de México.-Como resultado de algunas anomalías detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) respecto a diversos movimientos bancarios detectadas en la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo,
entre ellas “la confiscación” de cuentas bancarias de personas ya
fallecidas, la Fiscalia General de la República (FGR) Inició una investigación para ubicar dichos movimientos realizados a través de esta dependencia.

La dependencia federal, detectó el movimiento irregular de diversas cuentas bancarias, en el sentido de que
personal de la Secretaría del Trabajo del estado de Quintana Roo, les
había incautado cuentas a personas ya muertas, sin que
mediara alguna explicación satisfactoria, ni siquiera la aclaración
simple y lógica de tal determinación.

Se habla de mas de una docena de cuentas que ligaron a problemas laborales para poder ordenar su incautación inmediata pero resulta que varias de ellas sus titulares ya habían fallecido.

Por lo anterior, la CNBV, dispuso hacerlo del conocimiento de la Unidad de Inteligencia
Financiera, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que a su vez fuera notificada la Fiscalía General de la
República y se hiciera cargo de las pesquisas respectivas.

De esa manera, la Subprocuraduría
Especial de Investigaciones en Delitos Federales (SEIDF), tiene a su cargo la investigación de el origen de estas incautaciones bancarias.

Las indagatorias sobre los casos ocurridos en la Secretaría del Trabajo Estatal, están siendo investigadas directamente en la Ciudad de México, por un grupo especial conformado por
Ministerios Públicos Federales, peritos contables, expertos en delitos
financieros y agentes federales ministeriales están atentos para realizar los trabajos relativos al caso.

Related posts

Periódico Sol Quintana Roo Edición 53

Información

¡AMLO, EN PICADA!

Información

LAS ENFERMEDADES DEL PRESIDENTE

Francisco Medina

Leave a Comment